Штраф Korbit в размере 1,9 млн долларов: когда криптовалюта встречается с комедией 🎭💸

Ах, изысканный балет финансового регулирования! Бдительный орган по борьбе с отмыванием денег Южной Кореи, взмахом своей бюрократической ручки, наложил на криптобиржу Korbit штраф в размере ₩2.73 миллиарда – всего лишь $1.90 миллиона, дорогая. Как совершенно незначительно для индустрии, которая процветает на возвышенном и абсурдном! 🕵️‍♂️✨

Наш фокус — не сиюминутная прибыль, а стабильный рост капитала. Анализируем бизнес, а не тикеры. Для тех, кто инвестирует, а не играет.

К Разумным Инвестициям

Согласно регуляторам — этим непоколебимым стражам приличий — и вечно болтающим новостным арпиям, эта драконовская мера последовала за выездной проверкой, которая обнаружила поистине изобилие нарушений правил. Тысячи, мои дорогие! И не просто какие-то нарушения — рискованные переводы за границу, те, что заставляют покраснеть даже самого циничного финансиста. 🌍💼

Разоблачение Регуляторной Фарса

Финансовая разведка, с её склонностью к драматизму, заявила, что инспекторы обнаружили почти 22 000 нарушений, связанных с правилами AML и KYC. О, ужас! В период с 16 по 29 октября 2024 года эти детективы выявили пробелы — серьёзные пробелы, заметьте — в том, как Korbit проверяла личности клиентов и обрабатывала транзакции. Как причудливо старомодно с их стороны! 🕵️‍♀️🔍

Отчёты, весьма интригующие, показывают, что биржа позволяла некоторым клиентам торговать до полной верификации — грех нетерпения, если когда-либо таковой и был. А документы, удостоверяющие личность? Неясные, неполные — настоящий беспорядок, дорогая. Можно только представить, как клерки хватаются за жемчуга! 📜😱

Регулятор, покачивая пальцем, также отметил 19 зарубежных переводов, связанных с незарегистрированными иностранными поставщиками виртуальных активов. О, дерзость! Практика, осмелюсь сказать, столь же ограниченная, как корсет на викторианском балу. 🇰🇷🚫

И давайте не забудем о 655 случаях, когда обязательные оценки рисков были проигнорированы — простое упущение, конечно, в грандиозном полотне хаоса криптовалют. NFT, эти цифровые любимчики, также попали под перекрестный огонь. Цк, цк. 🎨💥

Корпоративная ответственность, эта священная корова, была должным образом принесена в жертву: генеральный директор получил официальное предупреждение, сотрудник отдела комплаенса – выговор, а наряду с денежным штрафом было выдано институциональное предупреждение. Как же это по-шекспировски! 👑📜

Transaction Failures And Enforcement Details

Отчёт об инспекции, шедевр бюрократического стиля, подробно описывал случаи, когда торговля или вывод средств происходили, несмотря на неполные шаги KYC. Ох, какая же глупость! Незаконные средства, как можно предположить, беспрепятственно проходили через платформу, не вызывая ни малейшего подозрения. 🕺💰

Действие FIU, являющееся частью более широкого крестового похода южнокорейских властей, направлено на приведение бирж в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием денег. Как ужасно утомительно, но, полагаю, необходимо. 🌐🔒

Между тем, слухи с рынка указывают на то, что Korbit ухаживает за Mirae Asset Group, с оценкой в ₩140 миллиардов – ничтожные $97–$98 миллионов. Традиционные финансы, всегда любопытный поклонник, по-прежнему очарованы криптой, несмотря на проблемы с соблюдением нормативных требований. 💍💸

What The Penalty Means For The Industry

Другие биржи, несомненно, дрожат от страха, столкнулись с аналогичным вниманием в последние годы. Дело Korbit, поучительная история, вероятно, спровоцирует внутренние проверки и ускорит изменения в процедурах, кадрах и технологиях. Некоторые меры, я думаю, будут столь же публичными, как грандиозный бал, а другие останутся за закрытыми дверями – секретным садом реформ. 🌿🔧

Korbit, всегда загадочная, отказалась давать прямые комментарии некоторым изданиям, в то время как FIU подтвердила санкции 31 декабря 2025 года. Теперь биржа должна надеть свой лучший наряд и продемонстрировать исправления, иначе ей грозят дальнейшие действия. О, эта драма! 🎭🚪

Смотрите также

2026-01-01 21:07